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Jefferies基金称Radiant World在价值9亿美元融资交易中存在欺诈

Jefferies旗下一支基金在法庭诉讼中表示，它掌握了铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals在面值近9亿美元的应收账款融资交易中涉嫌欺诈行为的证据。这一说法由该基金的律师在一份书面陈述中提出，大大扩展了人们对这起涉嫌欺诈案规模的了解。彭博新闻社此前曾报道，该案可能成为自安然公司以来大宗商品行业最大的欺诈案之一。在此之前，Radiant World公司约5亿美元的发票，已由其他银行和债权人，在另外的法律诉讼中指控存在欺诈行为，这包括瑞穗金融集团、德意志银行、意大利联合圣保罗银行和Incomlend Pte。Jefferies基金的律师Christopher Bushell在书面陈述中称，这些公司“大规模地”伪造和篡改法律和财务文件。律师还指控，Radiant World和Sapphire Minmetals公司屡次试图阻止该基金联系其所谓的客户，以确认其用以融资的应收账款真实性。Radiant World和Sapphire Minmetals同属一个法律上独立但联系紧密的公司集团。这些公司一再否认存在不当行为。